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直击“百日会战” | 又抓一个“跑分”洗钱犯罪团伙!

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发表时间:2021-11-17 10:19作者:栾川公安来源:微信公众号

只要帮人办理几张银行卡或提取几笔现金

每天就能轻松得到几千元“好处费”

这样“助人为乐”

还能发家致富的“好差事”

你心动吗?



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近日,栾川县公安局紧紧围绕“亮剑”百日会战专项行动部署,深入侦查,迅速行动,快速打掉一个为境外犯罪集团跑分洗钱犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人12名,现场查获作案手机20余部,银行卡30余张,涉案金额15万余元。栾川公安紧盯新形势,对电信网络诈骗犯罪及“黑灰产”重拳出击,切实从源头铲除滋生电诈犯罪土壤,最大限度减少人民群众财产损失,切实守护好群众“钱袋子”。



案 件 经 过:10月11日,接群众举报称:在县城一宾馆有多名行为诡异的人进进出出。接警后,城关派出所立即出警,观察、蹲守,摸排一系列侦查后,一涉嫌“跑分”犯罪团伙逐渐纳入民警视线,发现该团伙成员多,且处处警觉,甚是狡猾,出警民警遂向上级汇报该情况。

为确保将该团伙一网打尽,经过精准的研判、细致的分析,县局立即抽调城关、栾川、潭头3个派出所中有相关经验民辅警,迅速出击,连续奋战,仅用两天两夜便打掉以湖北籍男子李某为首,专门为境外电信网络诈骗、赌博违法犯罪活动进行洗钱的“跑分服务”团伙。

该团伙利用一些人法律意识淡薄、贪图小利的特点,大肆收购银行卡等支付结算账户用于转账洗钱,非法获取高额利润。

目前,其中5人已采取刑事强制措施,7人被惩戒处罚,案件正在进一步办理。






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办案民警



“跑分”洗钱就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。

绝大多数犯罪嫌疑人明知这样做是违法犯罪,但是在金钱诱惑面前都心怀侥幸,通过购买、租借银行卡,提供银行卡给非法网站接收赃款,再通过银行卡绑定的手机银行将赃款转给对方指定的银行卡,从中赚取银行卡租金及转账金额的百分比点数作为报酬的形式实施帮助网络诈骗犯罪活动。

嫌疑人

我就是听说佣金比较高,加上我手头没钱用,就想着赚点钱。后来发现是洗钱,我也害怕,但还是想着赚点钱再说。

大体过程就是,银行卡自己拿着,然后别人把钱打你银行卡里面,人家再给你二维码、收款码,或者是银行卡号,你再给别人打过去。